×
IMPORTANTE: Por favor, responda estas preguntas relacionadas con Normas de Lavado de Activo y acepte los términos y condiciones de la solicitud de Adhesión

1. SOBRE LA LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS
Que los fondos aplicados a las operaciones que realice con Cabal provienen de su actividad y tienen origen lícito.

2. SOBRE LA CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP). RES. UIF Nº 200/2024 (Art. 8 inc. c) (7)
Que se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la "Nómina de Personas Expuestas Políticamente"

3. SOBRE PERSONAS QUE REVISTEN EL CARÁCTER DE "SUJETOS OBLIGADOS" (SO) SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES VIGENTES EN MATERIA DE PLAYFT. RESOLUCIÓN UIF Nº 200/2024 (Art. 31) (7)
Que cumple con las disposiciones vigentes en materia de prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (PLA y FT).

Ver Términos y condiciones.
Version WA: 061 | Version WS: 061